پیام مازند

آخرين مطالب

هشدار دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا اجتماعي

هشدار دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا
  بزرگنمايي:

پیام مازند - به گزارش مدار اقتصادی و به نقل از شادا، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده 42 قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.
او گفت: بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.
دبیر شورای‌عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و براساس ماده 2 این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال‌گران اقتصادی است.
منبع shada.ir

لینک کوتاه:
https://www.payamemazand.ir/Fa/News/875494/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

علت ریزش موی زنان چیست؟

بایدها و نبایدهای تغذیه در سفر

مکمل‌های غذایی به بهبود سلامتی کمک می‌کنند

جشنی که به قطع عضو و نابینایی ختم می‌شود

هشدار مسمومیت کودکان با یخ در بهشت

نقش هورمون‌های تیروئیدی در سلامت قلب

شعرخوانی زیبا از رشید کاکاوند

کتاب «نزارقبانی و نادرنادرپور» منتشر شد

صمد نیکخواه بهرامی در نقش ایجنت بازیکنان خارجی!

صعود یاران کریمی به صدر جدول لیگ والیبال برزیل

عملکرد فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی؛ موفقیت در عرصه بین المللی

هوادار و فولاد با رای کمیته وضعیت محکوم شدند

قرعه‌کشی دور یک‌چهارم نهایی لیگ نخبگان آسیا انجام شد

داور بازی ایران و امارات مشخص شد

سینما را گران کردید حالا نوبت به نمایش‌خانگی رسید!

پیش بینی آب و هوای مازندران برای فردا سه شنبه 28 اسفند 1403

شوهرم به دنبال پول و ثروتم بود | مقصر اصلی مادرم بود

ترافیک در محور کرج - چالوس

اهدای بسته‌های کریمانه بین نیازمندان آملی

پیشرفت 35 درصدی تقاطع همسطح محور رستم کلا – بندر امیرآباد و میدان ورودی شهر رستمکلا

2 روز گرم تابستانی در انتظار مازندرانی‌ها

عرضه بدون محدودیت اقلام اساسی در مازندران

هشدار کاهش شدید ذخایر خونی مازندران جدی است

داستان برندگان انتقال پریرا به پرسپولیس

روزهای پایانی بازار سرمایه در تعادل

محدودیت های ترافیکی نوروزی در جاده های مازندران

شکار نخست پرسپولیس موافقت کرد؛ خیبر منتظر پول میلیاردی برای صدور رضایت

افتتاح جشنواره نور تهران دوست‌داشتنی

اینفوگرافی/ توصیه‌های طلایی برای افزایش کیفیت خواب

درد جنگل‌های هیرکانی زیرآب از بار سنگین زباله

محدودیت‌های ترافیکی نوروزی در جاده‌های مازندران

هشدار درباره استفاده از موهای مصنوعی

به دنبال علت ریزش موی زنان

بخشی از کتاب/ ادامه بده مثل بهار

قطعه‌ای ارزشمند از جنگ تحمیلی

فرهنگ ایثار و شهادت اثر تربیت پذیری در باورهای اجتماعی مردم دارد

مرکز ملی هنر و رسانه بنیاد شهید و امور ایثارگران ایجاد خواهد شد

تحلیل رسانه فرانسوی؛ فوتبال ایران پناهگاه بازیکن متجاوز!

جلسه مشترک معاونان حقوقی 3 باشگاه پرسپولیس،استقلال و تراکتور

هواشناسی ایران1403/12/27؛کاهش 15 درجه‌ای دما در برخی مناطق

کشف 3 هزار و 560 کیسه آرد خارج از شبکه در مازندران

حق مسکن 900 هزار تومانی پول اجاره یک متر خانه هم نیست

ترافیک سنگین در جاده چالوس

افتتاح جشنواره نور تهران + تصاویر

راه‌اندازی 40 مرکز رشد و پردیس علم‌ توسط دانشگاه پیام‌نور

هشدار کاهش شدید ذخایر خونی مازندران جدی شد

وزش باد گرم و افزایش دما در شمال؛ توقف در حاشیه جاده و رودخانه‌ها ممنوع

لکه‌های پوستی بارداری؛ چرا و چگونه پیشگیری کنیم؟

شاه کلید رفع مشکلات گوارشی

رویداد《من نوه‌ی شهیدم》باهدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد