پیام مازند

آخرين مطالب

هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال‌ گران بازار ارز و طلا اجتماعي

هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال‌ گران بازار ارز و طلا
  بزرگنمايي:

پیام مازند - به گزارش ، دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده 42 قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
وی گفت: بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضائی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده 2 این قانون، برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
همچنین بخوانید سفته‌بازی و پولشویی در بازار تتر علت مسدودی صرافی‌های رمزارز
این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال گران اقتصادی است.

لینک کوتاه:
https://www.payamemazand.ir/Fa/News/875473/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

برگزاری دومین نشست ستاد بازی‌های آسیایی جوانان 2025

شادی: استعدادیابی یکی از برنامه‌های کلیدی روئینگ است

حرکت تماشایی لوکا دانچیچ در بازی مقابل سانز

سعید عبدولی : بهترین فن کشتی را روی برادر خودم اجرا کردم!

سعید عبدولی : کشتی را از زمین های کشاورزی شروع کردم!

سعید عبدولی از بدترین باخت در دوران ورزشی خود می‌گوید

خاطره عجیب شکستن انگشتان سعید عبدولی در یکی از مسابقاتش

مکان‌های دیدنی شهر اندیمشک از زبان سعید عبدولی

جباری دستیار بوژوویچ در استقلال شد

سعید عبدولی شیطنت‌های دوران کودکی‌اش می گوید

آماده‌سازی اولین ماموریت خصوصی برای سفر به سیاره زهره

جزئیات جدید از ابهامات پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش

سریال کمدی «خجالت نکش» نوروز پخش می‌شود

«الکتریک استیت»؛ گران‌ترین فیلم تاریخ نتفلیکس!

جشنواره نور تهران

افطاری 2500 نفری در پل طبیعت

دکتر یونسی رستمی: قریب 15 هزار تن اقلام اساسی برای تنظیم بازار استان مازندران توزیع شد

قاسمی طوسی: مهارت آموزی دانش آموزان در اولویت است

محفل قرآنی مشترک ایران و سنگاپور در مشهد

شکار نخست پرسپولیس موافقت کرد

پدیده خیبر در تور پرسپولیس!

جاده چالوس قفل شد

گرامی‌ترین هدیه از عالم ملکوت برای سالک راه عرفان چیست؟

رنگ تعادل در چهارچوب بازار سرمایه اما کم حجم

45هزارمیلیاردتومان پول فیلترشکن به جیب چه کسانی رفته؟/ نیمی از کاربران، فیلترشکن مجانی استفاده می کنند

سوال شانزدهمین روز مسابقه طرح «زندگی با آیه‌ها» + فیلم

آتش‌سوزی عمدی در رامسر؛ سه درخت کاج سوختند

پادگان های گلستان در عطر قرآن،ضیافتی برای روح و دل

ارائه خدمات پزشکی قانونی در تعطیلات نوروزی

ترافیک سنگین در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال

10 باند قاچاق چوب در مازندران متلاشی شد؛ آزادسازی 127 هکتار اراضی ملی

چرا حسن یزدانی از مردم حرف نمی‌زند؟

پرسپولیس یک بازیکن جدید شکار کرد

1000 تن گوشت قرمز در مازندران توزیع شد

کاهش 13 درصدی تصادفات درون‌شهری در محورهای مازندران

فاضل میبدی: خودسرها حتما از جایی دستور، بودجه و امکانات گرفته و راهبری می‌شوند

علت ریزش موی زنان چیست؟

بایدها و نبایدهای تغذیه در سفر

مکمل‌های غذایی به بهبود سلامتی کمک می‌کنند

جشنی که به قطع عضو و نابینایی ختم می‌شود

هشدار مسمومیت کودکان با یخ در بهشت

نقش هورمون‌های تیروئیدی در سلامت قلب

شعرخوانی زیبا از رشید کاکاوند

کتاب «نزارقبانی و نادرنادرپور» منتشر شد

صمد نیکخواه بهرامی در نقش ایجنت بازیکنان خارجی!

صعود یاران کریمی به صدر جدول لیگ والیبال برزیل

عملکرد فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی؛ موفقیت در عرصه بین المللی

هوادار و فولاد با رای کمیته وضعیت محکوم شدند

قرعه‌کشی دور یک‌چهارم نهایی لیگ نخبگان آسیا انجام شد

داور بازی ایران و امارات مشخص شد