پیام مازند

آخرين مطالب

چگونه بریتانیا عملیات فرار از تحریم‌های چند میلیاردی روسیه را مختل کرد؟ سیاسی

چگونه بریتانیا عملیات فرار از تحریم‌های چند میلیاردی روسیه را مختل کرد؟
  بزرگنمايي:

پیام مازند - چگونه بریتانیا عملیات فرار از تحریم‌های چند میلیاردی روسیه را مختل کرد؟
هفته گذشته، نهاد ملی جرم و جنایت بریتانیا (NCA) اظهار کرد که فعالیت‌های پولشویی مرتبط با ارزهای دیجیتال روسیه را متوقف کرده است.

پیام مازند

با توجه به اعلامیه اخیر NCA، تا کنون عملیات موردنظر منجر به دستگیری 84 نفر و کشف بیش از 25.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
5 میلیون دلار (20 میلیون پوند) پول نقد و ارز دیجیتال شده است. این تحقیقات باعث شد که دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) تحریم هایی را اعلام کند که بر افراد روسی زبان و چهار شرکت موردنظر در شبکه های فرار از تحریم ها تحت قرار گرفته اند.
“پدیده عدم پایداری” در واقع محدود به کشور بریتانیا نبود و شامل اقداماتی در منطقه خاورمیانه، روسیه و آمریکای جنوبی نیز می‌شد. بر اساس بیانات بایرون بوستون، که فرمانده پلیس سابق شهر دالاس در ایالات متحده بود و در حال حاضر به عنوان مدیر عامل شرکت ردیابی رمزارز Crypto Track فعالیت می‌کند، “معماری بین‌المللی ارزهای دیجیتال اغلب منجر به مواجهه تحقیقات با مقررات و همکاری‌های بین‌المللی نامطابق می‌شود.”

پیام مازند

این نوع مراسمات اداری بسیار ضررآور برای بازیابی بودجه است. بایرون اظهار کرد که این فرآیند معمولاً به طور سریع اتفاق نمی‌افتد و ارزهای دیجیتال گاهاً قبل از دریافت اطلاعات MLAT از بین می‌روند.
در این اعلامیه اطلاعاتی مبنی بر اینکه دو شبکه پولشویی با نام‌های Smart و TGR که کشف شده‌اند، تاکنون مشخص نشده است که در چه میزان ارزهای دیجیتال را برای انجام فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند. اما اعلام شده است که این شبکه‌ها پس از جمع‌آوری وجوه نقدی توسط اپراتورها در یک کشور، به طور معمول از ارزهای دیجیتال برای انجام تراکنش‌های نقدی استفاده می‌کردند تا بتوانند آن پول‌ها را به کشور دیگری منتقل کنند.
شاید دنبال کردن این اخبار برای شما مفید باشد: اخبار ارز دیجیتال اخبار بیت کوین اخبار اتریوم
Slava Demchuk، مدیر عامل شرکت AMLBot، در زمینه انطباق با ارزهای دیجیتال و پزشکی قانونی، به Decrypt اعلام کرد که با استفاده از میزهای معاملاتی خارج از بورس (OTC) در حوزه های قضایی مختلف، مجرمان می‌توانند وارد شوند و از پول نقد برای مبهم کردن ردیابی زنجیره ای استفاده کنند. اشتراک گذاری سریع اطلاعات با OTC شکایت و تحریم سریع می‌تواند از این امر جلوگیری کند.
بریتانیا به نظر می‌رسد مرکزی برای انجام این نوع فعالیت‌ها بوده است، و بازرسان متوجه شده‌اند که صرافی‌هایی در سطح کشور وجود دارند که امکان تبدیل پول نقد به ارزهای دیجیتال را در خیابان‌ها فراهم کرده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، گروه‌های تبهکار از این ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری مجدد در فعالیت‌های غیرقانونی خود، مانند خرید مواد مخدر یا اسلحه‌های گرم، بهره برده‌اند بدون نیاز به انتقال پول فیزیکی به مرزها.
منبع: decrypt.co
بیشتر بخوانید
ارز دیجیتال چیست؟ | عملکرد و ویژگی های ارز دیجیتال کیف پول‌ دیجیتالی چیست؟ صرافی غیر متمرکز چیست ؟ | معرفی بهترین صرافی های غیرمتمرکز ماینینگ یا استخراج چیست؟ | منظور از استخراج ارز دیجیتال چیست؟

لینک کوتاه:
https://www.payamemazand.ir/Fa/News/850185/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

دی کاپریو در فیلم بعدی با دیمین شزل؛ یک موتورسیکلت سوار عاصی

راه‌اندازی مرکز همکاری‌های اقتصادی روسیه و مازندران در راستای تحقق اهداف مشترک

کشف جدید تلسکوپ‌های ناسا در یک صحنه جنایت کیهانی

فیلم جدید «مومیایی» ساخته می‌شود

تکان‌دهنده‌ترین فیلم‌های «مستند» سال 2024 که نباید از دست بدهید

پول ایران تغییر می‌کند؟/ کامران ندری: حذف صفر هیچ کمکی به کاهش تورم نخواهد کرد

کامران ندری: حذف صفر تأثیری بر کاهش تورم ندارد

اشعار ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر

سقوط سنگ در جاده چالوس حادثه آفرید

توقیف پژو 405 حامل موادمخدر صنعتی در عباس آباد

پشت پرده سناریوی حذف صفر از پول ملی؛ بی‌خبری مجلس از درخواست پزشکیان؟/ توصیه جدی یک اقتصاددان درباره سیاست‌ حذف صفر از ریال

توقیف پژو 405 حامل مواد مخدر صنعتی در عباس آباد

سقوط سنگ در جاده کرج - چالوس/ 2 خودرو آسیب دیدند

مشکل ناپدید شدن موجودی کیف پول تراست ولت حل شد

ممنوعیت اشتغال و تردد اتباع خارجی در مناطق ممنوعه کشور

رویداد صراط نور در فارس برگزار شد

حذف صفر هیچ کمکی به کاهش تورم و ارزش پول نمی‌کند!

مصرف پول‌های هدیه‌شده به کودکان جایز است؟

سقوط سنگ در چالوس/ 2 خودرو آسیب دیدند

حذف صفر هیچ کمکی به کاهش تورم نخواهد کرد

فرماندار شهرستان نور دستور ایمن‌سازی محور لاویج را داد

شب یلدا ارز دیجیتال هدیه دهید/ 5 صرافی رمزارز معتبر داخلی

سقوط سنگ در جاده چالوس به 2 خودرو آسیب زد

«سکینه پاد» دستیار رئیس‌جمهور استعفا داد

تاکید مدیرعامل سازمان برای ارتقاء سطح خدمات فرودگاهی به عنوان دروازه ورود گردشگران به کیش

وضع ما در گردش دنیا چه فرقی می کند؟

عاشقانه های جالب سعدی

اختیارات ادارات کل ارشاد اسلامی در استان‌ها افزایش می‌یابد

ضرورت توسعه دیپلماسی فرهنگی و هنری با کشورهای همسایه

هاست سی پنل ایران را بیشتر بشناسید!

آنچه از طراحی سایت با رعایت اصول سئو باید بدانید

10 مورد از تکنیک های شرکت های تبلیغاتی کدام اند؟

هادی ساعی در نشست مجمع هیات تکواندو مازندران چه گفت؟

راه‌اندازی سامانه اعلام بار و نوبت‌دهی مکانیزه

مجمع انتخاباتی هیئت تکواندو استان مازندران برگزار شد

4 صفر از پول ملی حذف می شود؟

ستاره خارجی استقلال فسخ می‌کند؟!

بازیکن خارجی استقلال فسخ می کند؟!

بهترین کیف پول های لایتنینگ بیت کوین /انواع کیف پول لایتنینگ

یک فریم از درماندگی؛ ناراحتی شدید پپ گواردیولا پس از گل استون ویلا به منچسترسیتی / عکس

معافیت ترکیه از تحریم‌های آمریکا

واکنش دولت به خبر تقاضای حذف 4 صفر از پول ملی

حذف 4 صفر از پول ملی، فعلاً در دستور کار دولت نیست

لایحه حذف 4 صفر از پول ملی ایران به مجلس رسید

دولت به تقاضای حذف 4 صفر از پول ملی واکنش نشان داد

1033 محموله مرکبات از ساری صادر شد

کاهش قطعی برق در مازندران با همراهی و صرفه‌جویی مازندرانی‌ها

اظهارات جنجالی مدیرعامل مایکروسافت: گوگل بیشتر از ما از ویندوز پول در می‌آورد!

مشوق‌های شورای شهر تسهیل‌گر بازگشایی گلوگاه‌ها و احیای بافت‌ فرسوده شهر اصفهان است

اولین یادواره 12 شهید دانشجوی پیام نور استان فارس