پیام مازند

آخرين مطالب

هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال‌ گران بازار ارز و طلا اجتماعي

هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال‌ گران بازار ارز و طلا
  بزرگنمايي:

پیام مازند - به گزارش ، دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده 42 قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
وی گفت: بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضائی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده 2 این قانون، برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
همچنین بخوانید سفته‌بازی و پولشویی در بازار تتر علت مسدودی صرافی‌های رمزارز
این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال گران اقتصادی است.

لینک کوتاه:
https://www.payamemazand.ir/Fa/News/875473/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

دومین همایش مسئولان دفاتر حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس شهرستان‌های مازندران برگزار شد

کهنسال کلکناری: بیش از 1000 برنامه فرهنگی در یادمان‌های شهدای گمنام مازندران اجرا شد

مدانلو: زندگی‌نامه و خاطرات 4 شهید جویبار مستندسازی شد

حجت الاسلام محمدی: ائمه جمعه میدان‌دار راه شهدا هستند

تصاویر/ همایش مسئولان دفاتر حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس شهرستان‌های مازندران

رئیس اتلتیکو: VAR رویای ما را نابود کرد

صلاح: توتی اسطوره و یکی از الگوهای من است

گاوی: امیدواریم فلیک برای مدت طولانی در بارسا بماند

فداکاری انگلیسی؛ واکر برای دله آلی ریش گرو گذاشت!

فرمانده جدید سپاه ناحیه خرم‌آباد منصوب شد

امباپه: با بیشتر گل زدن، از کریستیانو بهتر نمی‌شوم!

خلاصه بازی التعاون 0 - الهلال 2

باوجود امباپه و کورتوا نمی‌توان رئال را شکست داد

ناراحتی کورتوا؛ لالیگا به ما بی‌احترامی می‌کند!

باشگاه پرسپولیس برای پرداخت پول پریرا درخواستی از فیفا نداشته است

کونسیسائو: شادی گلم به خاطر پسرم نبود

پرسپولیس با ورزشگاه آزادی تمدید کرد

حسن یزدانی: هدفم طلای المپیک 2028 است

حسن یزدانی از دلایل ارادتش به حضرت علی(ع) می‌گوید

آیین رونمایی از سامانه سمیم نور دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود

پیروزی رئال با درخشش امباپه

4 کشتی جذاب از نگاه اتحادیه جهانی در قهرمانی آسیا

حسن یزدانی: گرانی برنج به خاطر دلال‌ها و عدم مدیریت است

حسن یزدانی: کمترین حق اولین مربی‌ام «همت مسلمی» این است که در اردوهای خارجی همراهم باشد

حسن یزدانی: از کشورهای دیگر پیشنهاد داشتم ولی دوست دارم برای مردم کشور خودم کشتی بگیرم

10 حرکت برتر شب گذشته لیگ بسکتبال NBA

حسن یزدانی: یک قهرمان کشتی المپیک در مجموع 25 میلیارد پاداش می‌گیرد ولی کم است

معرفی قهرمان لیگ حرفه‌ای بسکتبال در بازی سوم

واکنش حسن یزدانی به کتک‌کاری و بزن‌بزن با «کامران قاسمپور» در اردو!

حسن یزدانی: دلیل شکست کشتی‌گیران ایران در ثانیه‌های آخر مشکل روحی و روانی است

روایت حسن یزدانی از عکسِ نشان دادن عدد «4 و 2» با انگشت که جنجالی شد

بازداشت عاملان حمله به خودروی اورژانس 115 در میاندورود مازندران

محدودیتی برای تامین کالاهای اساسی در مازندران نیست

جشن تکلیف یک هزار دخترِ روزه اولیِ شهر خرم آباد+تصاویر

تصاویر/ توزیع 200 هزار بسته معیشتی به خانواده‌های نیازمند سراسر استان مازندران

محکومیت 45 ماهه؛ اینفلوئنسر رمزنگاری به کلاهبرداری 2 میلیون دلاری متهم شد

روش درمانی جدید برای رفع آکنه

مشهد الرضا(ع) در شب میلاد امام حسن مجتبی(ع) غرق در نور و شادمانی است

6 کشته و زخمی در تصادف محور خرم آباد به بیران شهر

شایع ترین بیماری زنانه

در ستایش تربیت نکردن

ورود دله‌ علی به زمین؛ میلان 2-1 کومو

فرصت‌سوزی بایر؛ لایپزیش 2-0 دورتموند

تمرین تیم ملی در مجموعه پک

بوژوویچ: برد ذوب‌آهن مقابل فولاد هشداری محکم برای ماست

ایلان ماسک: سفر به مریخ برای همه ممکن می‌شود

آخرین روز کاری بانک‌ها اعلام شد

بازگشایی دفتر بنیاد ایران‌شناسی شعبه مازندران در ساری

تمام دنیا هم جمع شوند نمی‌توانند قدرت مردم ایران را زمین بزنند

28 اسفند، آخرین روز کاری بانکها اعلام شد| توزیع چک پول‌های 200 هزار تومانی