پیام مازند - ضربه سنگین به BitConnect؛ هند 189 میلیون دلار از سرمایه‌های کلاهبرداری را ضبط کرد!
مقامات هندی، برای کلاهبرداری سرمایه‌گذاری در حوزه رمزنگاری، ارزش 1،646 کرور را (تقریباً 189 میلیون دلار) توقیف کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
این پلتفرم با فریب سرمایه‌گذاران بسیاری را به دام انداخت و آنها را به سرمایه‌گذاری در فرصت‌های جذاب با اوراق بهادار واژگون کرد. علاوه بر این مقادیر، مقامات همچنین میزانی از پول نقد، یک خودروی SUV و چندین دستگاه دیجیتال را که بدنبال آن‌ها در مکان‌های مختلف بین 11 تا 15 فوریه پیدا شده بود، شناسایی کردند.
به تازگی، آژانس اجرایی اعلام کرد که براساس مفاد قانون پیشگیری از پولشویی، مواجه با FIR هایی است که توسط ایستگاه پلیس CID Crime در سورات ثبت شده است.

به ازای استخدام سرمایه‌گذاران، کمیسیون مربوطه به مروج پرداخت می‌شود. سرمایه‌گذاران به صندوق‌های سپرده، که شامل پول نقد یا دارایی‌های دیجیتالی می‌شدند، وابسته شدند. این پلتفرم، با نام بیت‌کانکت، به سرمایه‌گذاران اظهار داشت که از یک ربات نرم‌افزاری برای معاملات نرخ‌های ارز استفاده می‌کند و به آنها اعتقاد داده بود که می‌توانند بازدهی ماهیانه تا 40٪ را تولید کنند.
مقامات هندی تأکید کردند که شرکت BitConnect ادعا کرد که پلتفرم سرمایه گذاری خود بازدهی جعلی ارائه کرده و به سرمایه‌گذاران می‌گفت که می‌توانند به ترتیب حداقل 3700٪ ماهیانه یا 1٪ روزانه بازدهی دریافت کنند. این مقامات اعلام کردند که متهمان با این موضوع آشنا بودند و با این حال به دنبال جذب افراد برای سرمایه‌گذاری و انتقال وجوه به ارزهای دیجیتال خود ادامه دادند. آنها همچنین ادعا کردند که این پلتفرم بدون ربات تجارتی عمل می‌کند و اموال سرمایه‌گذاران را بازیافت کرده و آنها را به کیف پول‌های دیجیتال خود منتقل می‌کند.
تحقیقات Unmask از کیف پول های دیجیتال به گفته مقامات هندی، جنایتکاران از بودجه‌های خود برای سود شخصی استفاده می‌کردند و آن را برای خرید کالاهای لوکس و همچنین برخی عملیات‌های غیرقانونی خود بکار می‌بردند. این آژانس به یادآوری کرد که تحقیقات خود نشان داد که برای این فعالیت‌ها از چندین کیف پول مختلف استفاده می‌شده است. در این مقاله بیان شده است که تلاش برای تعقیب و پیگیری منشأ و مقصد این وجوه مهم است.
آژانس اعلام کرده است که اکثر معاملات مشترک خود را در اینترنت تاریک انجام می‌دهد، در حالی که جنایتکاران تالیفی برای این معاملات ندارند. با این حال، به عنوان یک قسمت از فعالیت‌های استخباراتی و پیگیری زمین، توانستند کیف پول‌های دیجیتالی را که دارای دارایی‌های دیجیتال هستند، تشخیص داده و از مجرمان به دست آوردند. در تحقیقات قبلی درباره این پرونده، مقامات موفق شدند دارایی‌های ارزش 489 روپیه را از مجرمان ضبط کنند.
به گفته تعدادی منابع، سرمایه‌گذاران این پلتفرم از افرادی از مختلف کشورهای دنیا تشکیل شده بود. همچنین، مقامات هند بر روند تحقیقات خود پیش می‌روند و عاملان این تخلفات نیز توسط مقامات فدرال آمریکا مورد محاکمه قرار می‌گیرند. براساس حکم دادگاه منطقه فدرال در شهر سن دیگو، بیش از 17 میلیون دلار از بودجه بازپرداخت شده است تا حدود 800 قربانی این تقلب، که در 40 کشور جهان اتفاق افتاده بود، جبران شود.
در سال 2022، خالق این سکو، Satish Kumbhani، همراه با تبلیغ کننده خود، Glenn Arcaro، به جرم توطئه برای انجام کلاهبرداری در سیم متهم شدند. این حادثه نشان می‌دهد که اهمیت اعتماد و مراقبت در زمینه رمزنگاری چقدر مهم است. در برخی صنایع، مانند صنعت مالی، شرکت‌ها قادرند سعی کنند وجوه سرقت شده را بازپرداخت کنند، اما این فرایند در صنعت رمزنگاری بسیار دشوار است و معمولاً امکان‌پذیر نیست.
منبع: cryptopolitan.com